Antiriciclaggio
Lo Studio Legale Tidona e Associati presta attività di consulenza legale e pareristica specialistica in materia di antiriciclaggio, con particolare riguardo agli obblighi applicabili a banche e intermediari finanziari.
L’assistenza riguarda, tra l’altro:
- adeguata verifica della clientela
- assetti organizzativi e procedure interne
- valutazioni interpretative su questioni applicative complesse
- segnalazione di operazioni sospette
- conservazione dei dati e della documentazione
- profili di responsabilità e rischio connessi alla disciplina antiriciclaggio
Lo studio assiste le funzioni competenti nell’interpretazione della disciplina applicabile e nella valutazione delle soluzioni giuridiche coerenti con l’operatività bancaria.