I rapporti fiduciari pongono questioni relative alla separazione tra intestazione formale e interessi economici sottostanti. Gli approfondimenti riguardano poteri dei soggetti coinvolti, trasparenza, titolarità effettiva e obblighi della banca.
Di Annamaria Gallo, Esperta in Antiriciclaggio — L’Unione Europea sta attraversando una fase di profonda trasformazione nel modo in cui contrasta le violazioni delle misure restrittive. Dopo anni di applicazione frammentaria e disomogenea tra Stati membri, la Direttiva (UE) 2024/1226 – pubblicata il 24 aprile 2024 sulla Gazzetta Ufficiale…
Di Cristina Maggioni – Senior Manager presso Bernoni Grant Thornton — Negli ultimi anni, la trasformazione digitale ha profondamente modificato il modello operativo delle Banche, accelerando l’integrazione di soggetti terzi all’interno del loro business. Dall’outsourcing di funzioni non core, quali servizi amministrativi, informatici e di supporto, all’adozione sempre…
Di Fernando Greco — La responsabilità della SIM, la quale pur sempre presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria all’esercizio delle incombenze a lui facenti capo, trova la sua ragion d’essere nel fatto che l’agire del promotore è uno degli strumenti dei quali…
Di Elena Aida Mangiacasale — La realtà delle p.m.i, la loro entità su tutto il territorio nazionale, rappresenta un punto cruciale per lo sviluppo economico e produttivo del nostro Paese.