La segnalazione delle operazioni sospette costituisce uno degli strumenti fondamentali del sistema di prevenzione del riciclaggio. Gli approfondimenti riguardano individuazione delle anomalie, processo valutativo, ruolo delle funzioni aziendali, indicatori e rapporti con la UIF.
Di Annamaria Gallo — In occasione del venticinquesimo anniversario dell’adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC, nota anche come Convenzione di Palermo), l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) ha pubblicato nel maggio 2026 il…
Di Annamaria Gallo, Esperta in Antiriciclaggio — Il sistema antiriciclaggio italiano ha raggiunto nel 2025 un primato che non è un motivo di celebrazione. La UIF ha ricevuto 162.059 segnalazioni di operazioni sospette, in crescita dell’11,5% rispetto al 2024: un record assoluto, come evidenziato dalla stessa Unità di Informazione Finanziaria.
Di Gianluca Corradin — L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha emanato nel maggio 2020 le Linee guida per la concessione e il monitoraggio dei prestiti (Guidelines on loan origination and monitoring EBA/GL/2020/06), con l’obiettivo di fissare regole chiare per la governance del credito, le modalità di istruttoria, la qualità…