dna-consulenza

Alcuni casi tra i più recenti

Di seguito alcuni degli incarichi recentemente svolti o acquisiti dallo Studio.


In rispetto ai Clienti ed al Codice Deontologico Forense (Attorneys' Code of Ethics ) non sono indicati e neppure sono stati resi individuabili i nominativi dei Clienti dello Studio.


 

  • Pareristica anche pro veritate sulle più svariate casistiche per banche locali, nazionali ed estere
  • Consulenza continuativa in materia di compliance alla regolamentazione antiriciclaggio di banche italiane ed estere
  • Assistenza giudiziale di banca italiana da contestazione da parte di curatela fallimentare di concessione abusiva di credito ad impresa dichiarata fallita
  • Assistenza a primaria banca italiana nella predisposizione di proposta di modifica unilaterale (PMU) ex art. 118 e 126-sexies T.U.B. in relazione all'applicazione di tassi di interesse negativi
  • Revisione contrattualistica per banca popolare in materia di garanzie su pegno regolare, irregolare e rotativo
  • Parere pro veritate per banca locale sui rischi relativi a progetti di partenariato con impresea del settore FinTech
  • Parere pro veritate in materia di applicabilità del divieto di Interlocking Directorates (cumulo di incarichi direttivi in più società bancarie, finanziarie o assicurative)
  • Parere pro veritate per primario intermediario finanziario su contratti di credito al consumo conclusi a distanza
  • Revisione contrattualistica per primaria società di leasing
  • Assistenza in contratto di esclusiva per azienda di moda italiana
  • Revisione per gruppo bancario delle garanzie in fase di acquisizione
  • Assistenza in contrattualistica varia per impresa automobilistica statunitense
  • Parere pro veritate sull'applicabilità della PSD2 a società operante nell'intermediazione di pagamenti commerciali
  • Stesura di non-disclosure agreement (NDA) per startup del settore finanziario
  • Assostenza giudiziale di banca nazionale in processo relativo alla sostenuta nullità di fideiussioni stese su schema Abi
  • Impugnazione avanti la Cassazione di accertamento di responsabilità solidale dell'intermediario finanziario per sottrazione di somme da parte del consulente finanziario
  • Analisi giuridica preliminare dell'utilizzo della tecnologia Blockchain nell’area pagamenti di primaria banca italiana
  • Stesura della contrattualistica-modello di banca commerciale di nuova costituzione
  • Adeguamento contratti bancari di primarie banche italiane alle nuove norme in materia di anatocismo, antiriciclaggio e MIFID
  • Consulenza normativa a banca italiana per l’implementazione delle procedure di invio PEC alla clientela
  • Difesa di ente intergovernativo europeo in contestazione di applicazione di commissioni bancarie indebite
  • Invalidità di contratti derivati con finalità di copertura del tasso
  • Invalidità di contratti derivati e ordini di investimento conclusi fuori della sede della banca
  • Responsabilità di banca per somme sottratte da parte di consulente finanziario infedele
  • Revisione contratto-quadro su strumenti finanziari di primaria banca di investimenti
  • Assistenza giudiziale per banca nazionale in contestazione di responsabilità per furto di beni preziosi e denaro custoditi in cassetta di sicurezza
  • Assistenza giudiziale per banca nazionale in contestazione da parte di cliente per sottrazione di somme attraverso casi di phishing
  • Parere pro veritate in materia di nullità di contratti di mutuo contenenti clausole c.d. floor

 

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