Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario
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Articoli e Giurisprudenza di Diritto Finanziario distribuiti a cura dello Studio Legale Tidona e Associati.
19 Febbraio 2021  |  In Diritto finanziario

Lo schema di Regolamento IVASS in materia di piani di risanamento e finanziamento

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia   La Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (cd. Solvency II) introduce un nuovo regime di adeguatezza patrimoniale e nuove regole di gestione e misurazione del rischio, con l’obiettivo di ottenere un capitale di vigilanza più aderente al profilo […]

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13 Febbraio 2021  |  In Diritto bancario, Diritto finanziario

Le proposte della Commissione europea per il completamento dell’Unione dei mercati dei capitali

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia   Il progetto di realizzare un’Unione dei mercati dei capitali (UMC) risale al 2015, allorquando la Commissione europea pubblicò un piano d’azione (action plan) contenente una lista di interventi per la creazione di un mercato integrato dei capitali nei successivi quattro anni. Il progetto si è tradotto […]

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11 Gennaio 2021  |  In Diritto finanziario

Le tecniche comuni per il riciclaggio basato sul commercio (GAFI/FATF) e un indicatore sintetico per individuare le società cartiere (UIF)

Di Emanuela Montanari, Responsabile Antiriciclaggio, Delegato Sos.   Il FATF/GAFI nel dicembre 2020 ha rilasciato un report riportante le tecniche utilizzate comunemente per il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo basati sul commercio, i rischi e le tendenze connessi focalizzando l’attenzione sull’approccio basato sul rischio, sui settori economici e sui prodotti vulnerabili, i […]

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22 Dicembre 2020  |  In Diritto finanziario

Un primo quadro sulle comunicazioni oggettive ai sensi della normativa antiriciclaggio – Rapporto UIF anno 2019

Di Ersilia Sicari Referente AML presso BCC Cittanova aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea   Sommario:  1. Premessa. Le comunicazioni oggettive. – 2. Rapporto UIF anno 2019 – comunicazioni oggettive. – 2.1 Criticità rilevate.  – 3. Presidi adottati dai soggetti obbligati. Rimozione delle criticità rilevate.   Premessa. Le comunicazioni oggettive. Le modifiche apportate dal d.lgs. […]

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19 Dicembre 2020  |  In Diritto finanziario

Le Sezioni Unite della Cassazione sulla conclusione dei contratti di swap da parte dei Comuni italiani

Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 8770 del 12/5/2020   REGULAE IURIS: L’autorizzazione alla conclusione di un contratto di swap da parte dei Comuni italiani, specie se del tipo con finanziamento upfront, ma anche in tutti quei casi in cui la sua negoziazione si traduce comunque nell’estinzione dei precedenti rapporti di mutuo sottostanti ovvero anche nel […]

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17 Dicembre 2020  |  In Diritto finanziario

Gli effetti della pandemia sul sistema bancario italiano

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia   Lo stato di salute delle banche italiane prima della pandemia   Nel 2019 le condizioni di salute del sistema bancario italiano, in termini di patrimonializzazione, rischiosità del credito e liquidità, erano migliorate rispetto all’anno precedente, nonostante un contesto caratterizzato da una debole crescita economica, da bassa […]

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17 Dicembre 2020  |  In Diritto finanziario

Le nuove regole europee in materia di default delle esposizioni creditizie

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia   Il Regolamento (UE) n. 575/2013 sui requisiti di capitale delle banche e delle imprese di investimento (c.d. Capital Requirements Regulation, CRR) introduce, all’art. 178, la definizione di “default” prudenziale, dando mandato all’Autorità bancaria europea (ABE) di emanare le linee guida sull’applicazione della definizione di default e […]

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18 Novembre 2020  |  In Diritto finanziario

Partenariato pubblico privato, finanza di progetto e project bond

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia   Il partenariato pubblico privato In un contesto caratterizzato da scarse risorse pubbliche per l’introduzione di vincoli di bilancio sempre più stringenti, il partenariato pubblico privato (public private partnership – PPP) rappresenta una soluzione idonea per finanziare, costruire e rinnovare infrastrutture di pubblica utilità, di cui il […]

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20 Ottobre 2020  |  In Diritto finanziario

Brevi note sulle cambiali finanziarie

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia   Le cambiali finanziarie sono state introdotte nell’ordinamento italiano dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, nell’ambito di un complessivo processo di riforma della normativa in materia bancaria e finanziaria. Come precisato nella relazione di accompagnamento al progetto di legge, obiettivo principale dell’intervento legislativo è facilitare l’accesso […]

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8 Ottobre 2020  |  In Diritto finanziario

Il consulente finanziario è correttamente radiato dall’albo anche se ha violato il codice come dipendente della banca e non in un rapporto fuori sede

Cassazione Civile, II° sez., sentenza n. 21131 del 2/10 /2020 Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa   Secondo la sentenza impugnata: «lnvero non risulta in alcun modo che il (consulente finanziario) sia entrato in contatto con la cliente quale promotore finanziario, né tanto meno che ella si sia rivolta a lui in tale qualità, che […]

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1 Ottobre 2020  |  In Diritto finanziario, Notizie dalla Corte

Se la banca non assolve all’obbligo informativo sugli investimenti risponde del danno a prescindere dalla propensione dell’investitore ad investimenti rischiosi

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 18153 31-08-2020   PRINCIPIO DI DIRITTO: “Pur non potendo mai il danno derivante all’investitore dall’inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario considerarsi in re ipsa, tuttavia, in assenza dell’assolvimento dell’obbligo informativo dell’intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità, quanto all’avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole […]

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17 Settembre 2020  |  In Diritto finanziario, Notizie dalla Corte

L’investitore seppure esperto ha diritto ad una piena informazione sulla natura, rendimento ed ogni altra caratteristica dell’operazione finanziaria

Cassazione Civile, sez. I, sent. n. 18153 del 31/8/2020   MASSIME DELLA S.C.: “In tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall’assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dal D.Lgs. n. 58 […]

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16 Agosto 2020  |  In Diritto finanziario

L’esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nella Repubblica di San Marino 2019

Di Emanuela Montanari   L’art. 16 bis della Legge 17 giugno 2008 n. 92 la legge antiriciclaggio stabilisce le modalità ed i soggetti coinvolti nella valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che si attua attraverso l’adozione di misure volte alla individuazione, analisi e valutazione dei rischi e alla loro mitigazione. […]

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7 Agosto 2020  |  In Diritto finanziario

L’Action plan della Commissione europea per potenziare la lotta dell’Unione contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT)

Di Antonio Pezzuto, ex Dirigente della Banca d’Italia     Lo stanziamento di ingenti risorse pubbliche per far fronte all’emergenza economica e sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus richiede una vigilanza rafforzata sui movimenti di denaro, attesa l’abituale propensione dei criminali a sfruttare ogni possibilità per perseguire attività illecite a danno della collettività. A tal […]

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4 Agosto 2020  |  In Diritto finanziario

CASSAZIONE – Le conseguenze all’eccezione di nullità selettiva da parte dell’investitore sulle cedole medio tempore riscosse

Cassazione Civile, Sez. I, Ord.  n. 10505 del 3 giugno 2020 Di Donato Giovenzana – Legale d’impresa   PRINCIPIO DI DIRITTO: “Nel caso in cui l’intermediario opponga l’eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in […]

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Magistra Banca e Finanza è la Rivista di Diritto Bancario e Finanziario edita dallo Studio Legale Tidona e Associati. Pubblica dall’anno 1998 approfondimenti e ricerche di diritto bancario e finanziario (Issn – International Standard Serial Number: 2039-7410)

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